23 сентября 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся семинар «Оценка рисков ОД/ФТ, связанных с удаленной идентификацией и цифровыми финансовыми технологиями».
В семинаре и дальнейших дискуссиях приняли участие сотрудники подразделений финансовой разведки, надзорные, правоохранительные и иные заинтересованные органы, а также представители частного сектора из государств ЕАГ: Республики Беларуси, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Приглашенный лектор-эксперт – к.э.н., член-корр. РАЕН и банковский эксперт М.В. Каратаев – ознакомил слушателей с обновление оценки рисков ОД/ФТ, возникающих в связи с использованием новых или развивающихся технологий для оказания услуг, в том числе при удаленной идентификации клиентов первичными субъектами финансового мониторинга.
В завершении был проведен круглый стол, на котором участники смогли поделиться страновым опытом и ознакомиться с лучшими практиками по тематике семинара.